Jupiter (JUP)

나는 정보를 찾아보았습니다. 요약하면 P’Pee가 친구의 식당에서 식사를 했고, 총 금액은 약 30,000바트였으며, 다른 친구가 Jupiter를 사용해 결제하라고 제안했는데, $200 캐시백 프로모션을 이용하고 싶었기 때문입니다

관련된 3개의 당사자가 있습니다:

A: 그 친구가 Jupiter를 통해 약 $1,000을 결제하고 캐시백을 받아 별다른 문제가 없었습니다.

B: P’Pee는 테이크아웃 음식을 위해 추가로 1,200바트를 Jupiter를 통해 결제했습니다. 최종적으로 P’Pee는 차단되지 않았지만, 캐시백은 차단되었습니다.

C: 식당 주인의 상점 계정이 플래그 처리되고 차단되었습니다.

이 식당은 “ถุงเงิน”(Tung Ngern) 앱을 사용합니다. 이 앱은 QR 코드를 통해 결제를 받는 상점용 앱으로, 일반적인 결제 앱뿐만 아니라 회계를 통합하고 결제 금액을 한 번에 정산받게 해줍니다. 따라서 비정상적인 입금 거래가 있거나 자금세탁 위험이 있다고 판단되면 상점 계정이 플래그 처리되거나 차단될 수 있습니다.

결제일로부터 약 일주일 정도 후, 해당 식당은 그날 사용한 Tung Ngern 앱에서 차단되었습니다.

처음에는 앱 내 전화번호로 연락했지만 직원은 차단 사유를 알 수 없으며 방콕은행(Bangkok Bank)에 이메일로 연락하라고 안내했습니다.

약 한 시간 후, 은행에서 다시 전화가 왔습니다.