Jupiter (JUP)

我去查了资料，概要是 P’Pee 在朋友的餐厅吃饭，总金额约 30,000 泰铢，随后另一位朋友推荐使用 Jupiter 付款，因为想使用 $200 的返现活动

涉及的三方：

A：那位朋友通过 Jupiter 支付约 $1,000 并获得返现，结束，没有任何问题

B：P’Pee 另外通过 Jupiter 再支付 1,200 泰铢用于外卖，最终 P’Pee 本人没有被封禁，但返现被封禁

C：餐厅老板的商户账户被标记（flagged）并被封禁

该餐厅使用 “ถุงเงิน”(Tung Ngern) 应用，它是商户用于通过二维码收款的应用，不仅是普通的收款应用，还能整合账务，并一次性接受结算金额，而不是分拆为多笔小额入账。因此，如果有异常的入账交易，或被视为存在洗钱风险，商户账户可能会被标记或封禁

大约一周后，餐厅在当日使用的 Tung Ngern 应用中被封禁

起初他们拨打了应用内的电话号码，但客服表示不清楚封禁原因，并指示联系泰国银行（Bangkok Bank）邮件

约一小时后，银行回电